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作者:可乐在线_可乐在线注册_可乐在线官网更新时间:2020-10-24 22:26:57

  非法第四方支付混淆资金往来、逃避监管危害大  何为第四方支付,究竟是如何支付的?“火牛”平台是一个典型案例宏图娱乐app下载_宏图娱乐app记者近日前往张家港市公安局,与“火牛”第四方支付平台创建、运营犯罪嫌疑人王某、袁某进行了对话  二人介绍,所谓第四方支付实质是第三方支付方式的一种变异,很多是为网络黑灰产洗钱而开发的当前,专业人士习惯于将支付宝、微信支付一类的网络支付称为第三方支付,第四方支付则是在第三方支付模式基础上,进行技术改造,实现去中心化,资金流向更难监管

  犯罪嫌疑人王某进一步解释,在第三方支付中,形式上虽然是通过网络实现支付,但是第三方支付相关公司在银行仍有一个对公账户作为资金池,资金流转线路依然清晰可查而在非法第四方支付中,没有一个对公账户作为资金池,而是通过购买大量的个人或虚假注册企业银行卡,交叉进行支付宏图娱乐app下载_宏图娱乐app  犯罪嫌疑人袁某介绍,平台背后的“金主”有上百个,平台前端的“承兑商”也有数十甚至上百个,每个“承兑商”又有大量银行卡,平台自身也有上百张卡,而贷款者更是数以万计,这样就形成多层级的多对多关系,且放款、收款是不同的人、不同的卡,从而试图逃避监管  袁某还介绍,更高级的第四方支付,还会在“金主”和“承兑商”之间使用比特币等数字货币结算,增加一道防火墙  张家港市公安局网警大队大队长朱正东说,非法第四方支付平台将上游犯罪集团与下游受害人之间的资金往来进行“物理隔离”,严重扰乱金融秩序,危害社会治安

  非法第四方支付可快速蔓延亟须严管严打  不过,苏州公安内部专业人士表示,非法第四方支付并非不可遏制,关键在于两方面:一是加强身份证、银行卡、手机卡管理,遏制其买卖行为宏图娱乐app下载_宏图娱乐app目前,在第四方支付中,犯罪嫌疑人会购置大量银行卡、身份证、手机卡,例如张家港破获的这起案件中,“火牛”平台和“承兑商”均需高价从黑市购买大量银行卡以及与之对应的身份证号、手机卡  二是加强银行内部管理,提升资金流动异常银行卡发现能力  苏州市公安局网安支队副支队长赵冰建言,在网络黑灰产生态链上,第四方支付平台已成重要支撑环节

“打蛇打七寸”,应深入研究非法第四方支付,寻找其薄弱点,多部门联合治理,并开展专项行动进行打击  配套规则亮相基础设施REITs试点稳步推进宏图娱乐app下载_宏图娱乐app  金融时报本报见习记者张弛  基础设施REITs试点工作持续推进  9月4日,沪深交易所发布《公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》(征求意见稿)(以下简称《业务办法》)及《公开募集基础设施证券投资基金(REITs)发售业务指引(试行)》(征求意见稿)(以下简称《发售指引》)

同时,深交所配套发布《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务审核指引(试行)》(征求意见稿)(以下简称《审核指引》)基础设施REITs规则体系进一步完善,意味着距离试点项目正式落地再进一步宏图娱乐app下载_宏图娱乐app  事实上,继8月7日证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》以来,基金公司蓄势待发,多个REITs项目公布中标结果  值得注意的是,任何新产品的落地都并非一蹴而就业内人士表示,REITs作为高度市场化的金融产品,填补了我国资本市场的产品空白,不过,目前来看,产品落地过程中,仍然存在诸多方面需要同市场磨合适应,如税收优惠、底层资产定价机制、投资人培育等

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